El CNE y UAFE buscan evitar lavado de activos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para colaborar en la detección de casos de lavado de activos.

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Asimismo este acuerdo entre ambos organismos estatales tiene como objetivo principal identificar a personas posiblemente involucradas en transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas.

Como parte de este convenio los funcionarios de las dos instituciones recibirán cursos, talleres y seminarios sobre temas relacionados con: detención, prevención y erradicación de delitos financieros.

También sobre la difusión de mecanismos de prevención y control. De estas capacitaciones, de acuerdo con el CNE, también serán beneficiarias las organizaciones políticas.

De igual forma como parte de este acuerdo se promoverán programas de entrega de información a la UAFE, por parte del CNE, sobre operaciones consideradas como inusuales de los partidos y movimientos políticos. (REM)-(I)